是洗钱的白手套?是利用文化项目为非法活动打掩护?还是……别的什么?
“秘密调查这家‘海韵文化’的背景,法人、股东、业务范围、资金流水,所有信息!”陆野指向这个突兀的名字,直觉告诉他,这很可能是一个关键的连接点。
与此同时,对李秀英账户的追踪也有了更清晰的眉目。那三万元在进入李秀英账户后,如同滴入沙地的水银,迅速通过多个看似无关的个人账户进行拆分、转移,最终在复杂的金融操作后,汇往了境外一个知名的离岸金融中心。整个流程专业、迅速、环环相扣,显示出背后有一个经验丰富的洗钱团队在运作。
“李秀英本人基本可以排除嫌疑,她的账户是被盗用或欺骗性使用的‘人头账户’。”经济侦查的同事汇报,“这条资金链,印证了对手具备国际化的销赃和资金转移能力。”
案件的轮廓正在变得宏大而清晰:一个组织严密、具备跨境能力的文物犯罪集团,利用“鬼船”进行运输,通过复杂的洗钱渠道转移资金,并且可能利用看似合法的公司(如“海韵文化”)作为前沿据点或掩护。
马宝国的死,虽然令人痛心,却像一把钥匙,意外地打开了通往更深处迷宫的大门。只是,门后的黑暗更加浓郁,隐藏其中的巨兽,也显得更加危险和难以捉摸。
陆野感到肩上的压力陡然增加。他面对的,不再仅仅是一个残忍的凶手,而是一个盘根错节、手段老练的犯罪网络。而那艘名为“丰顺”的“鬼船”,此刻正载着秘密和危险,航行在未知的水域上。
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