这伦敦的六月,有人觉得明媚如画,有人却只觉得,那阳光怎么也照不进自己冰冷的心底。
。。。。。。
金融城边缘,金融犯罪调查科(FIU)的办公区,与苏格兰场那种旧时代遗留的厚重感不同,这里是属于新世纪的、由液晶屏幕光、服务器低鸣组成的世界,更安静,只有键盘敲击声、打印机吞吐的嗡鸣,以及偶尔响起的、压低声音的讨论。
而卡尔顿带着一股蛮横的街头气息,推开了一间堆满显示器和文件箱的隔断玻璃门。
哈里森,那个被邓斯特伍德称赞为“UCL高材生”的年轻探员,正埋首于三块并排的显示器之间,屏幕上密密麻麻的表格、曲线图和银行标识,整个人就像一只被数据海洋淹没的工蚁。
“哈里森。”卡尔顿的声音打破了键盘敲击的节奏。
哈里森猛地抬起头,金丝边眼镜后的眼睛因长时间聚焦而有些泛红,带着一丝被打扰的不悦,但看到是卡尔顿,立刻收敛了情绪,站起身,“卡尔顿探长。”他注意到卡尔顿身后的安德森,也点头致意。
卡尔顿没废话,直接拉过一把空椅子坐下,顺手把一个带着汉堡王字样的纸袋子递给哈里森,椅子发出不堪重负的吱呀声。安德森默契地守在门边,像一尊门神。
“谢谢探长。”把袋子拿到手里,哈里森笑了笑。
“被谢我,我还指望你查出点什么呢,再说,你这身板儿,该跟着我们处处外勤,男人,就该壮壮的才有姑娘喜欢。”
“呃,探长,您忘了,我喜欢....”
“哦,”卡尔顿想起什么,“那也应该把身体搞好,不管上下,都有力气。”
“......”
“那什么,进展如何?”
“正在跟进您提供的.....那个方向。”哈里森把袋子放到一边,推了推眼镜,语气谨慎,带着研究员式的刻板,“根据司汤达笔录中提到的那几个走公司账、贸易对冲的零星碎语,结合您要求的重点关注与东亚,特别是特定地区有关的异常资金流,我们初步筛选出一批具有潜在嫌疑的资金往来记录。”
他转向主屏幕,调出一个复杂的图谱,指给卡尔顿,“难点在于,这类跨境业务,尤其是涉及贸易背景的,通常会通过复杂的公司结构、关联交易和虚构的进出口合同来掩盖。”
“资金在多个离岸空壳公司间快速流转,像水银泻地,难以追踪。”
卡尔顿眯起眼,看着屏幕上那些令人眼花缭乱的箭头和节点,“哈瑞,”
“啊?”
“说人话,找到结实的线头没?”
“哦,”哈里森深吸一口气,指向图谱中一个较为集中的区域,“我们发现,在过去十八个月内,有一组资金流,其源头分散在开曼、维京群岛的几个匿名实体,但最终有相当一部分,大约累计三百二十万镑,通过数层中转后,流入了伦敦一家注册名为Aether Solutions Ltd的科技公司。”
“Aether?啥意思?”安德森在门口插话,“还有,洗黄金的钱,走科技公司?”
“以太的意思,不过这正是可疑之处。”哈里森点开以太解决方案的档案页面,“这家公司表面业务是软件外包和自主研发,拥有十几名员工,有正常的办公地址和税务记录,看起来完全合规。但是,”
他加重了语气,调出另一份财务数据分析,“其报税显示的营业收入和利润率,与它实际接收到的、来自那些离岸实体的项目投资款或技术服务预付款的规模,存在明显的不匹配。”
“而且,这些大额资金注入的时间点,与我们所掌握的、几笔通过司汤达这类钱骡运作的现金或贵金属流动高峰期,存在高度相关性。”
卡尔顿身体前倾,手指搓着下巴上的胡子,“高度相关?能证明是同一笔钱吗?”
“不可能,直接证明非常困难,几乎不可能。”哈里森坦言道,“资金在进入以太公司前,已经过了至少四五个空壳公司的倒手,每一步都做了表面合规的贸易合同和发票。”
“但是,我们运用了异常交易检测模型,发现这些资金的流动模式具有典型分层和整合的特征,符合洗钱第三、第四阶段的特点。”
他调出几个复杂的算法模型结果,“更重要的是,我们对以太公司的对公账户流水进行了深度分析,发现其支付给一些东南亚、东欧供应商的款项,与那些供应商实际提供的服务或商品价值严重不符,存在明显的过高支付,这部分超额资金,很可能就是被洗白后,通过虚假贸易再次转移出去的利润。”
哈里森指着屏幕上一条被标红的支付记录,“比如,这笔支付给一家注册在塞浦路斯的精密电子元件公司的五十万英镑,根据行业标准和公开数据,其对应的元器件采购量,远超任何一家正常经营的软件公司可能的需求。”
“而这家塞浦路斯公司,最终控制人指向红空的一个匿名信托。”
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