不是什么都白痴的卡尔顿和不怎么白痴的安德森交换了一个眼神,塞浦路斯、红空、匿名信托......这些词汇像一串密码,指向一个隐秘而专业的网络。
“还有,”哈里森继续挖掘,“我们交叉比对了伦敦几家与地下银行有牵连嫌疑的二手奢侈品店和珠宝行的账户,发现其中有数笔大额资金,其来源账户虽然经过层层伪装,但最终可追溯的上级账户,与向以太公司注资的某个离岸实体,存在间接的控股关联。虽然还不是直接证据链,但这条间接的连线,让以太公司的嫌疑大大增加。”
卡尔顿一拍手,“够了,那还等什么!安德森!”
“是,头儿,我这就去叫伙计们上门抓人!”
“我特么说要抓人了么?”
“呃,那您的意思?”
“别忘了,还有上面那个挂历先生,就凭这个,他肯定不会松口,那什么,哈瑞,要是想材料再细一点,疑点再多些,我们俩能帮什么忙?”
哈里森瞄了眼卡尔顿露着胸毛的衬衫口,想了想,“那就,对数。”
接下来的几天,三人小组陷入了枯燥而紧张的数据海洋。
卡尔顿利用他多年街头经验和对犯罪手法的直觉,提出各种可能性,哈里森则用他精湛的技术和金融知识,在浩如烟海的数据中寻找蛛丝马迹;安德森负责协调资源、外部调查和整理证据链。
他们调取了公司注册信息、股东背景、关联公司图谱,甚至分析了以太公司官网和招聘信息,试图拼凑出更完整的画像。
“......王铮,公司唯一董事,利物浦大学计算机硕士毕业.....”安德森念着资料,“表面看,履历干净,但不保证.....这个叫老乔,本命乔杜里.....”
线索像散落的珍珠,被三人小心翼翼地拾起,试图穿成一条足以说明问题的项链。尽管每颗珍珠都带着模糊和不确定性,但当它们聚集在一起时,指向“以太解决方案”的光束,似乎越来越清晰了。
。。。。。。。
带着整理好的初步报告和一摞证据打印件,卡尔顿再次站在了邓斯特伍德组长的办公室门前。他深吸一口气,敲响了门。
“进来。”
邓斯特伍德正在批阅文件,手边放着一杯冒着热气的咖啡。他抬头看到是卡尔顿,以及他身后一脸严肃的哈里森和抱着文件的安德森,眉头皱了一下。
“卡尔顿探长,有什么事么?”邓斯特伍德放下笔,身体向后靠了靠,,一副公事公办的样子。
“组长,我们有新的发现。”卡尔顿没有客套,直接将报告放在邓斯特伍德面前,“关于司汤达案背后的资金链条,我们认为已经锁定了关键的一环。”
邓斯特伍德慢条斯理地拿起文件,眼镜后的目光快速扫过首页摘要。他看得很快,几分钟后,将文件轻轻放下。脸上是那种卡尔顿早已熟悉的、混合着官僚式谨慎和不易察觉的抵触的表情。
“就凭这些?一些时间点上的巧合?几笔无法立刻证伪的跨境汇款?还有一个钱骡模棱两可的回忆?”
“这不是巧合!”卡尔顿的声音提高了几分,他指向哈里森整理的数据图,“这是经过反复比对验证的模式。”
“资金流向、公司业务与支出的矛盾、其贸易伙伴的背景......所有这些线索都指向很可能被用于系统性洗钱。司汤达运送的黄金,很可能只是这个网络一角。”
“模式?这些科技公司每天有成千上万的跨境交易!”邓斯特伍德反驳道,语气带着不耐烦,“至于业务与支出不符,很多初创公司都靠风投输血,这能说明什么?”
“我们现在需要的是能直接钉死阿龙、捣毁那个物理运送网络的证据,而不是把精力分散到这种充满变数的金融调查上,这需要FCO、需要NCA甚至国际协作,周期太长。”
“组长!”卡尔顿双手撑在桌面上,身体前倾,“只盯着阿龙,我们永远只能抓到跑腿的。打掉洗钱通道,才能从根本上瓦解他们的运作能力。以太公司就是这条通道上的关键阀门。”
“司汤达的线索是我们目前最接近核心的突破口。我请求授权,对以太公司进行初步的现场查访和问询,至少,我们可以核实其注册地址的真实运营情况,调取更详细的财务记录!”
“现场查访?在没有确凿证据的情况下,你想让我们的人直接上门,去面对可能存在的投诉和律师吗?”邓斯特伍德摇头,“卡尔顿,我理解你的急切,但办案要讲程序,讲证据链的完整性。”
“我们不能因为一个边缘嫌疑人的几句含糊话,就贸然行动,打草惊蛇。”
“程序不是裹足不前的借口!”卡尔顿一捶桌面,震得邓斯特伍德的马克杯都跳了一下,“等到他们把所有痕迹都抹干净,把所有资金都转移到位,我们就什么都抓不到了。”
“哪怕只是初步接触,也可能让他们露出马脚,哈瑞,”卡尔顿一把拉过哈里森,“你告诉组长,从金融调查的角度看,这些疑点是否足够支撑一次合规性的上门检查?”
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