哈里森摸了摸眼镜,虽然紧张,但语气依旧坚定,“组长,根据犯罪收益法和金融行为监管局的相关指引,基于我们目前掌握的跨账户资金镜像流动、公司实质业务与资金规模不匹配,以及其交易对手方的高风险背景,完全有理由怀疑其存在嫌疑,可以申请进行初步的现场调查,以核实情况,这符合风险评估和尽职调查程序。程序上,规程上,是合法的。”
邓斯特伍德看着眼前这三个立场一致的下属,沉默了片刻。
办公室里的空气仿佛凝固了。他深知卡尔顿的固执和直觉往往有其道理,也明白哈里森在专业领域的判断不容小觑。更重要的是,他需要案件的进展,而追捕阿龙确实陷入了僵局。
终于,他长长地吐出一口气,拿起笔,在卡尔顿的报告上签下了自己的名字,但加了一个限制。
“OK,卡尔顿,我授权你们进行一次低强度的、以合规核查为名的上门访查。记住,是核查,不是搜查!重点了解公司运营情况、核实注册信息,可以要求查看基本的财务文件,但必须有FCO的同事陪同,注意方式方法,绝对不允许过度执法。如果对方不配合或有律师在场,立即终止,回来再议。明白吗?”
“明白!”卡尔顿眼中闪过一丝胜利的光芒,尽管他知道这仅仅是第一步。
。。。。。。
拿到授权的当天下午,卡尔顿、哈里森、安德森,以及另外两名从下面派出所临时借调来、经验丰富、身材魁梧的探员,在卡尔顿那间堆满文件的办公室里开了个短会。
没有会议室里的正式,气氛却更加凝重。
“明天上午九点半,”卡尔顿用马克笔在白板上画出了大楼的简易结构图,这是安德森下午实地探查的结果。
“安德森,你再复述一遍里面的情况。”
安德森点点头,指着图说:“大楼比较旧,电梯运行有噪音。十七层出电梯右转到底,只有以太解决方案一家公司。磨砂玻璃门,通常不锁。里面是开放式办公区,用矮屏风隔开,大概十几二十个工位。”
“最里面有一间用玻璃隔出来的独立办公室,应该是负责人杰克·王,也就王铮的,角落里堆着些服务器和设备。办公区有两个主要出口,一个是正门,另一个是靠近消防通道的后门,疑似是安全出口,需要确认是否常闭。”
“OK,”卡尔顿在图上标出关键点,“听着,我们不是去抓人,是去核查。但必须防备对方狗急跳墙,销毁证据。哈里森,”他看向年轻的高材生,“你和我,还有安德森,我们三个从前门进去,你是主导,以FCO核查金融合规的名义,要求与负责人对话,查看公司注册文件、近期的财务报表、主要的业务合同和银行流水。”
“你的任务是找出文件上的破绽,用专业问题牵制他们。”
“明白。”哈里森深吸一口气,努力让自己的表情看起来镇定。
“霍普,斯潘塞,”卡尔顿对另外两名探员说,“你们带人,守住后门和消防通道。一旦里面有异动,或者我们发出信号,防止任何人携带物品逃离。注意观察是否有人员试图转移电子设备或文件。”
“交给我们。”两名探员沉稳应道。
卡尔顿一拍手,“记住我们的底线:合法、合规、低冲击。但眼睛都放亮一点!留意员工的表情,观察办公电脑的屏幕,注意有没有人试图销毁纸张或拔除U盘。”
“哈里森,问话时机灵点,试着套取他们与那些离岸公司业务往来的具体细节。安德森,你注意观察环境,特别是最里面那间办公室里的陈设和文件存放情况。”
“我有种感觉,这家公司不像表面看起来那么简单。王这个人,根据有限的资料,很谨慎。我们这次敲山震虎,未必能直接拿到铁证,但至少要让他们乱起来,只要一乱,就可能出错。”
会议结束,众人散去各自准备。
卡尔顿站在窗边,看着伦敦城渐渐亮起的灯火。
明天,他将带队去叩响那扇名为以太的门,门后是精心编织的骗局,还是通往更庞大黑暗的入口,他无法预料。但他知道,司汤达案这潭死水,终于被投入了一颗足够分量的石子,波纹,已经开始扩散。
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